В Алтайском крае рассмотрят дело о сбыте подложных счетов на 4 млрд рублей

17.06.202611:46

Читать в

Уголовное дело о представлении в налоговые органы и сбыте подложных счетов-фактур и деклараций на сумму свыше 4 миллиардов рублей направлено в суд в Алтайском крае, аналогов такого дела в России еще не было, сообщили журналистам в СУСК и прокуратуре региона.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Барнаула. В зависимости от роли они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой)", - говорится в совместном сообщении ведомств.

Отмечается, что фигуранты создали устойчивую организованную группу. Не имея регистрации и специального разрешения, используя подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, они осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денег.

"Доход от преступной деятельности превысил 11,6 миллиона рублей. Кроме того, участники группы организовали сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. За услугами к фигурантам обращались представители коммерческих организаций, желавшие незаконно получить налоговые льготы…Сумма фиктивной реализации, отраженная в этих документах, составила более 4,2 миллиардов рублей", - подчеркивают в СУСК.

Добавляется, что полученный от этого доход превысил 13,8 миллиона рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу… Важно отметить, что уголовное дело в части организации деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и деклараций, совершенной организованной группой в особо крупном размере, является первым в РФ, направленным в суд", - подчеркивается в сообщении.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России и ГУМВД России по Алтайскому краю. В целях возмещения ущерба, причиненного государству, и обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемых и их родственников, в том числе на 11 автомобилей и денежные средства в общей сумме более 44,4 миллиона рублей.